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被起诉的TornadoCash创始人将如何对抗美联储

2023-09-11 金色财经 来源:区块链网络

作者:Aleks Gilbert,DLnews 编译:善欧巴,区块链网络

Coin Center 和 Cravath 律师表示,FinCEN 的指导可能是Tornado Cash创始人可以利用的漏洞。

但一些律师警告说,这一策略可能还不够。FinCEN 的指导只是指导而已。

上个月,当美国检察官指控Tornado Cash的两名联合创始人洗钱、逃避制裁和经营未经许可的汇款业务时,一家著名的律师事务所和一家加密货币智库自愿提出了新颖的辩护。该策略在博客文章和法律评论风格的论文中进行了详细介绍,受到了加密货币律师的欢迎,并激发了行业的希望,该行业将这些指控视为对代码编写和财务隐私的宣战。

但疑虑依然存在。

交易记录

ConsenSys 全球监管事务主管、司法部前副副部长比尔·休斯 (Bill Hughes) 在谈到检察官时表示:“他们的做法并不一定是违法的。”“但这肯定会成为被告们喋喋不休的话题。”

区块链是公共账本,任何人、任何地方都可以查看每个钱包的整个交易历史记录。Tornado Cash 是为解决隐私缺乏问题而构建的几种协议之一,长期以来,隐私问题一直被认为是加密货币采用的障碍。

该协议掩盖了区块链上的加密货币流动,但受到网络犯罪分子的欢迎,包括拉撒路集团、与朝鲜有联系的黑客及其核导弹计划的开发。

Tornado Cash 于 2022 年 8 月受到美国财政部的制裁。上个月,联邦检察官起诉了 34 岁的联合创始人罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 和 35 岁的罗曼·谢苗诺夫 (Roman Semenov)。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中表示:“罗曼·斯托姆和罗曼·塞苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金,并故意协助洗钱活动。”“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务,但 Storm 和 Semenov 事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”

保释后释放

据Inner City Press报道,斯托姆一直住在华盛顿州奥本,被捕后以 200 万美元的保释金获释。周三,他在纽约南区联邦法院表示无罪。俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫 (Alexey Pertsev) 于 2022 年在荷兰被捕,目前正在软禁中等待审判。佩尔采夫将于 9 月 13 日在审判前面临听证会。

加密货币智库 Coin Center 在 8 月 23 日的博客文章中第一个强调了检方案件中的潜在弱点。不久之后,总部位于纽约的律师事务所 Cravath, Swaine and Moore 的两位合伙人代表了类似的案件。摩根大通 (JPMorgan Chase) 和罗宾汉 (Robinhood) 也参与其中。

检察官声称,联合创始人以及“参与龙卷风现金服务的其他人……从事代表公众转移资金的业务。”

这将使 Tornado Cash 成为需要在财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册的汇款业务,并遵循银行保密法的要求,筛选用户并监控交易是否存在非法行为。

然而,Coin Center 和 Cravath 的律师均表示,FinCEN 发布的指导似乎表明 Tornado Cash 不是货币传输器。

因此,Tornado Cash 不应遵守《银行保密法》,也不应遵守该法要求 Tornado Cash 筛选潜在用户并监控其交易是否存在非法行为的规定。

FinCEN 在 2019 年加密货币指南中写道:“匿名软件提供商不是货币传输者。 ”

加密钱包

硬币中心研究主任 Peter Van Valkenburgh 强调了政府案例中明显的矛盾。

Van Valkenburgh 在 8 月 23 日的博客文章中写道:“起诉书提供了各种事实指控,描述了被告所进行的活动,但所有这些事实都表明被告完全符合 FinCEN 关于匿名软件提供商的指导方针,而不是让他们成为金钱传输者。”

Cravath 合伙人 Benjamin Gruenstein 和 Evan Norris 也提出了同样的论点,并引用了 FinCEN 指南中有关加密钱包的不同部分。

“如果政府要受到 FinCEN 指导的约束,那么它是否以及如何能够证明 Tornado Cash 对资金行使了必要和充分的控制,因此创始人合谋将其作为一个他们在国际金融犯罪诉讼律师学院 9 月 1 日发表的一篇文章中写道。

法律错误了

加密货币律师在社交媒体上对这一论点表示欢迎。

司法部对 Tornado Cash 的起诉书法律错误,加密货币说客区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基 (Jake Chervinsky) 在以前称为 Twitter 的网站上写道。

独立加密货币律师 Erich Dylus 告诉DL News,检察官“无视”FinCEN 对联合创始人提出指控。他补充说,联合创始人经营未经许可的汇款业务“与技术事实不符,希望辩护律师能够驳斥这一点”。ConsenSys 的休斯同意检察官可能没有采取足够的措施来证明指控。

“将会有……我认为代表被告的强有力的法律论据,即构成资金转移的行为从未发生过,”他说。“起诉书本身就提出了严重的问题,即他们是否有足够的[证据]。”

法律的力量

但当然,FINCEN 的争论并不是必然的胜利者。“FinCEN 的指导就是指导,”休斯告诉DL News。“它并不限制司法部对以下问题采取不同的观点:一是《银行保密法》的规定,二是 FinCEN 实际颁布的法规的规定。”克拉瓦斯的律师也承认这一点。

他们写道,该指南“对 FinCEN 或司法部没有约束力,也不具有法律效力”。“然而,它仍然是颁布定义货币转移规则的机构的最佳参考资源,以便从该机构的角度了解这些规则在加密资产的背景下意味着什么。”

德尔福实验室总法律顾问加布里埃尔·夏皮罗 (Gabriel Shapiro) 在 Twitter 上辩称,任何引用 FinCEN 的辩护都是从监管机构的指导中“挑选”。夏皮罗认为,关于“去中心化应用程序”的部分对辩方来说远没有那么有利。指南中写道:“当 DApp 进行货币传输时,货币传输的定义将适用于 DApp、DApp 的所有者/运营商或两者。”夏皮罗表示,政府仍有可能败诉。

"但在评论和解决所有这些问题时,我们必须分析/反驳政府最强有力的案例,"他写道,"而不是一个削弱的敌人的案例。"

去中心化金融何去何从?

Dylus 表示,无论政府的论点是否成立,起诉书都可能给其他 DeFi 创始人带来麻烦。

任何人在不限制美国人或受制裁人员的情况下,将 DeFi 用户界面作为一项业务来运营,都是在承担一定的风险。这对美国的隐私和[点对点]技术创新来说是巨大的损失。为加密公司提供咨询服务的芝加哥律师卡尔·沃尔兹 (Carl Volz) 表示,只要 DeFi 创始人的协议不会受到美国受制裁实体名单上的个人和企业的欢迎,那么 DeFi 创始人就可以高枕无忧。

我认为Tornado Cash的问题在于国家安全问题,这正是让政府采取行动的原因,你不一定会在Uniswap或许多其他去中心化交易所看到这种情况。休斯表示,检察官很可能意识到他们的案子与FinCEN的指导不符。

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