盘点||2019年区块链“死亡者”：资金盘、交易所、传销币高峰扎堆

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据360猎网《2019年网络诈骗趋势研究报告》数据显示，2019年虚拟货币人均损失最高，骗子蹭上“区块链”风口的态势极为严重。

从各类型金融诈骗造成的人均损失来看，虚拟货币诈骗导致的人均损失最高，为134522元。投资类诈骗排在第二位，人均损失91807元；炒物品类诈骗排在第三位为81530元。

其中，虚拟货币诈骗，主要冠以“区块链”、“数字货币”、“比特币”、“挖矿”的名义诱导受害者，本质上是诈骗分子跟风、蹭热点，以市场上的热门概念为幌子行骗。虚拟货币投资额的大数量，导致直接引发超高的人均损失。

这一最直接的数据，告诫我们：虚拟货币犯罪形势已不容小觑！

而针对于此，2019年我国政府对区块链领域的违法项目可谓是重拳出击。在这样强清理、严整顿的监管条件下，许多靠一纸白皮书圈钱的交易所项目、资金盘项目、传销币项目都未能熬过2019年，它们或崩盘、跑路，或被政府部门查办、抓获。

看似“高大上”的区块链峰会被叫停、部分代币从交易所下架，被监管部门定性为非法公开融资，地方已开展清理整顿……曾经风光无限、创造一系列的“造富神话”，已成为过街老鼠。

监管大棒背后，正是占比相当高的交易所、资金盘、传销币打着区块链的幌子，肆无忌惮疯狂“圈钱”的乱象。“韭菜”一波接一波被收割，普通散户投资者的利益得不到有效保护。监管出手，将这一层层不断膨胀的市场泡沫刺破，使这一市场乱象得到有效的治理，这一金融秩序得到正常的维护。

对于2019年“死亡”的70余个钱包类资金盘项目、交易所项目、传销币项目的数据统计得知，无论是死亡时间，亦或是生命周期，3月这个特殊的月份，几乎成了所有钱包类资金盘的跑路高峰期。而判定“死刑”的具体日期则为第四季度。自国家10月24日发话之后，11月份至12月份，凡是国家监管所到之处，几乎所有违法的交易所都成了“瓮中鳖”，而11月与12月，理所当然的也成了人心惶惶的“死亡季”。

如果有留心行业内消息的伙伴应该早就知道，区块链数字币的云付通、FC积分等传销币项目，以及被央视提名爆出的趣步、比特矿场、ICC钱包平台等早已被国家监管利剑刺伤倒下。

据悉，就区块链领域的所有项目中，被政府查办的违法项目几乎占据了其中的4成。这一数据一出，无论是大咖，亦或是散户们，无不背后发凉，震惊不已。

2019年“死亡”的区块链项目：3月小高峰、12月大高峰

从下图中圆形比例分布图可视化来看，2019年的上半年中，3月份“死亡”的区块链项目为小高峰，仅3月就有5个项目或崩盘、跑路、被政府查办。据悉，这五个项目多数为钱包类资金盘项目：3月11日的Sumtoken项目；3月20日的DOGX钱包；3月21日的SuperToken钱包；3月23日的WoToken钱包……

2019“死亡”的交易所项目：“生命”不止、跑路不息

除却上述所提到的区块链项目、钱包类资金盘项目之外，笔者还留意到，2019年对交易所项目而言，也是打击最大、清理最多的一年。而在这70多个死亡的交易所当中，不仅有成立之久、规矩甚严的老牌交易所，也有仅创立十余天、尚未站稳脚跟的新兴交易所。

无论是政策的放松，还是监管的疏忽，我们可以看见的是，仅2018年一年就有150余家新交易所出现。在轰轰烈烈经历一年多的风光之后，2019年更是如雨后春笋，层出不穷。

尽管如此风风火火，仍旧离不开这样一个事实：对于社会发展而言，不管任何新生事物的竞争如何精彩、激烈，只要国家监管一翻身，便能让那些“违法份子”“死伤无数”。

万变不离其宗，对肆意敛财的交易所而言，亦是如此。

图表所示的数据正是2019年每个月的交易所的死亡个数。其中，10月、11月、12月成为了2019年的高峰期，而这段时间，也恰恰是国家从一二线城市开始加强监管的重要时期。

自10月24日国家政府发表了对区块链技术的大力支持之后，也加重了对假借区块链技术名义进行圈钱、诈骗之实的项目的打击。

如下图所示，时间起始于2019年11月，几乎遍布全国各地，北京、上海、深圳、东莞…等地，无一被疏忽，随着时间的走向，更具体细化、更强而有力的监管政策也随之出台。

对此，笔者想说的是，2019年的监管虽已过去，但2020年尚未出台的监管明文也未必能让人放松。国家监管或严厉、或宽松，都是对于区块链未来发展的重大影响。

而对于坊间的从业者而言，无论是投资者，亦或是项目方、交易所，“遵法守纪”的精神切不可忘，毕竟国家法律有着神圣不可侵犯的威严所在，如若想在危险的边缘试探，届时，可不一定能买得到楚国人的盾来挡住国家监管这把达摩克利斯之剑。

君子爱财，取之有道，切记切记。

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编译者/作者：世链

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