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对话美国一线警探:执法部门是如何对抗加密“杀猪盘”的?

2023-09-10 深潮TechFlow 来源:区块链网络

编译:深潮 TechFlow

「杀猪盘」骗局是世界上主要的加密货币相关诈骗之一,诈骗者在全球范围内造成了价值 20 亿美元的骗局。

在本期播客中,Chainalysis 邀请到了美国康涅狄格州的一线警探 Matthew Hogan,谈论了加密货币诈骗的演变过程、执法部门在调查这些案件时面临的挑战,以及该州最近关于加密货币 ATM 机(Crypto Kiosks)的数字资产立法等相关内容。

国外的加密骗局如何开展?监管又有何难点,让我们跟随一线警探的视角一探究竟。

主持人:Ian Andrews,Chainalysis 首席营销官

主讲人:Detective Matthew Hogan ,康涅狄格州警察

栏目:Chainalysis 播客

「杀猪盘」加密骗局及损失

「Pig butchering」被通常译为「杀猪盘」,用来描述诈骗者在从受害者那里获取金钱 / 加密货币之前,通常通过友谊或浪漫关系采取缓慢而有计划的方法,暗指屠宰前将生猪育肥的做法。

许多犯罪组织的总部位于东南亚,在 COVD-19 大流行期间为了阻止病毒传播,实施了严格的旅行限制,大型赌场和度假胜地由于没有赌博活动而遭受经济损失。

犯罪组织强迫在老挝、柬埔寨等地寻找工作的专业人士以高薪来到这些度假胜地,这些专业人士被强行监禁,最终自己也成为人口贩卖的受害者。

然后,这些人口贩运受害者被迫使用约会、消息传递和社交媒体应用程序来欺骗来自世界各地的弱势群体,以便与受害者进行初步联系。

该计划利用各种合法的加密货币交易所、虚假加密货币网站和虚假收入来实施这些计划,并最终骗取受害者的金钱和加密货币。

受害者在汇款时需要支付高达交易金额 20% 的手续费,即使资产被追回,也已遭受巨大损失。

从报案到钱财流转需要时间,这段时间延误会导致资金流出能配合调查的交易所,降低追回希望。

执法部门在调查「杀猪盘」案件时面临的挑战

Ian 询问了 Matthew 在 Connecticut 州当警察的一些经历。Matthew 回应说,最初的诈骗类型主要是支票或国内电汇,但随着加密货币的兴起,犯罪分子开始利用加密技术作为转移资金和洗钱的方法。

Matthew Hogan 提到了执法部门在处理加密货币案件时所面临的挑战:

新型犯罪形式: 加密货币诈骗是一种相对新兴的犯罪形式,对许多执法部门来说,他们过去没有经验可以依靠,他们需要学习如何追踪和处理与加密货币有关的犯罪活动。

知识差距: 许多警察和执法人员可能不熟悉加密货币的工作原理、交易过程和技术细节。在处理这些案件时,需要不断学习和提高自己的知识水平。

技术复杂性: 加密货币交易通常使用复杂的技术和工具,这使得追踪犯罪活动变得更加困难。要解决这些问题,执法人员需要了解这些技术,并可能依赖专业工具和合作伙伴。

Matthew 认为,为了应对这些挑战,执法部门需要积极与加密货币行业的专家合作,接受培训,建立专业知识体系,并不断改进方法和策略。

教育和意识的提高也是关键,以帮助执法人员更好地理解与加密货币有关的骗局,保护潜在的受害者,并打击犯罪分子,这需要各方的支持和共同努力,以确保执法部门能够有效地应对这一不断演变的威胁。

康涅狄格州有关加密货币 ATM 机的立法及其影响

康涅狄格州最近通过的数字资产立法,特别关注了对加密货币 ATM 机(Crypto Kiosks)的监管,旨在减少与这些设备相关的欺诈活动。

探员提到,光康涅狄格州就有约 480 个加密货币 ATM 机,整体上目前缺乏监管。

深潮注:Crypto Kiosks,用于购买和出售加密货币的自动取款机或终端设备,被称为 "加密货币自助机" 或 "加密货币 ATM 机"。

以下是关于这一立法的详细内容:

立法动机: 康涅狄格州的立法者感到有必要采取行动,以应对加密货币亭与欺诈活动之间的关联。这些加密货币亭通常是公共场所的自动取款机,允许人们购买和出售加密货币,但它们也成为欺诈分子的工具,用于骗取受害者的资金。

监管措施: 该立法采取了多种监管措施,以减少加密货币亭的滥用。其中一项关键措施是将加密货币亭纳入「货币传输许可」(Money Transmitter License)的监管范围,需要遵守与传统 ATM 机相同的监管规定。

重新定义: 为了实施这项监管措施,康涅狄格州的立法者重新定义了加密货币亭,将其视为需要遵守金融监管法规的实体,这一重新定义为监管提供了法律依据。

交易限制: 该立法还考虑了对加密货币亭的交易限制。具体包括:

对于 60 岁以上长者的交易,希望 ATM 运营商立即冻结交易,并在转账前通过电话进行验证。

将单笔转账限额定为 500 美元,与 FATF 建议保持一致。

降低费用: 欺诈分子通常通过加密货币亭向受害者收取高额费用,而这一立法的目标之一是限制这些费用,以减轻受害者的经济损失。

例如,ATM 收费高昂,受害者汇款时就已损失 20% 左右,立法希望减少 ATM 的收费比例。

合作与教育: 与立法一起,执法部门和其他机构还可以通过合作与教育来减少欺诈活动。

立法希望 ATM 运营商必须实施 KYC,并与美国执法部门合作

康涅狄格州数字资产法案

Matthew 分享了他尝试与加密货币诈骗者互动的经验,以更深入地了解他们的操作方式和如何欺骗受害者。他提到了一次通过与诈骗者的对话获得有关投资平台的信息的例子。

Matthew 决定主动与诈骗分子进行互动,更深入的了解他们的策略,以便更好地对抗这种类型的犯罪。在与诈骗分子的对话中,Matthew 模仿了一个潜在受害者,假装对加密货币一无所知,引诱诈骗分子提供更多关于诈骗的操作方式和所使用的平台信息。

通过不断与诈骗分子对话,Matthew 成功了解有关投资平台的名称以及使用细节,同时观察到了诈骗分子是如何通过持续的交流与受害者建立信任的。这次互动帮助 Matthew 更好的了解了诈骗分子的心理战术,提供了更多的线索有助于执法机关更好地打击这种犯罪。

执法部门对抗加密领域诈骗的策略

执法部门和其他相关机构采用多种策略来对抗加密货币诈骗,以减少此类犯罪的影响。

一项策略是冻结涉及加密货币诈骗的资产,欺诈分子无法访问被用于犯罪活动的加密资产,从而限制他们的操作和减少受害者的损失。

另一项策略是扣押与加密货币诈骗有关的资产,包括金融账户、虚拟货币钱包或其他涉及到欺诈的资产,有助于追回受害者的损失,并削弱欺诈分子的能力。

执法部门的目标之一是扰乱加密货币诈骗的犯罪活动,通过监测和追踪诈骗活动,干扰诈骗分子的通信和交易来实现。

Matthew 强调教育受害者的重要性,许多人因为对加密领域不了解而容易受到欺骗。因此,教育公众如何辨别和避免诈骗行为以及如何安全的使用加密货币是预防诈骗的关键。

执法部门需要与加密货币行业、金融机构和执法机关之间保持信息共享,以达到协同效果。

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编译者/作者:深潮TechFlow

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