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又一FTX前高管认罪最高或被没收15亿美元资产

2023-09-08 PANews 来源:区块链网络

加密货币交易所FTX前高管Ryan Salame已就涉及FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)大规模欺诈案的相关刑事指控认罪。而不到一个月后的10月3日,法院将进行FTX创始人SBF的审判,这次认罪无疑会对SBF不利。

30岁的Salame是FTX交易所位于巴哈马的子公司FTX Digital Markets的联席CEO,他承认串谋进行非法政治捐款欺骗联邦选举委员会,以及串谋经营未经许可的汇款业务,来帮助FTX通过非法经营以换取更快发展。

作为一名共和党巨额捐助者,Salame是FTX向右翼政客和政治事业捐款的秘密中间人。Salame在纽约南区美国法院受审,认罪时对法官Lewis Kaplan表示,他以个人名义进行了政治捐款,资金来自Alameda一家子公司的转账。

Salame承认的每一项罪名最高可判处5年监禁,这意味着他因两项罪名将面临10年的监禁。作为与政府达成的认罪协议的一部分,Salame同意最高被没收超过15亿美元资产,这相当于他在转账犯罪中所涉及的资金。这甚至比检察官向SBF寻求的7亿美元还要多,但只有Salame撒谎或未能交出一小笔资产,包括600万美元现金和一辆保时捷911 Turbo等资产,才会追缴这笔资金。

Salame同意在明年3月6日宣判前缴纳600万美元。并放弃保时捷911 Turbo和多处房产,房产包括马萨诸塞州的两处住宅,以及其拥有的East Rood Farm公司的所有权,该公司持有一些Salame在莱诺克斯的餐厅。Salame曾以投资餐馆而闻名。2019年,Salame花了600多万美元在马萨诸塞州伯克希尔县莱诺克斯买了五家餐馆。

此外,Salame还被勒令向FTX债务人支付550多万美元的赔偿金。目前,Salame在缴纳了100万美元保释金后获释。

Salame走出纽约南区法院

Salame在FTX的角色

美国司法部在SBF的最初起诉书中将Salame列为未透露姓名的同谋,指控SBF利用稻草捐助者计划(注:在美国,以他人名义提供政治捐款是非法的,同意用他人的钱成为指定捐助者也是非法的。例如,稻草捐助者可能会在收到另一个人的报销之前向政治竞选活动捐款,而另一个人利用该人作为超出司法管辖区法律规定的选举捐款限制的渠道)秘密提供政治捐款,违反了竞选法。

由于SBF公开宣称自己是民主党的热心支持者——他为乔·拜登的 2020 年总统竞选活动提供了第二大单笔捐款,而且SBF和他的家人积极参与各种左倾政治事业,据称,SBF利用Salame来暗中讨好共和党人。

Salame在FTX任职期间向共和党政治候选人捐赠了超过2400万美元,根据OpenSecrets.org的数据,Salame是2022年美国第11大个人政治捐助者。由于与巴哈马签订的条约义务,司法部于7月撤销了对SBF的竞选财务指控,但后来澄清,这位FTX创始人仍将“被指控实施非法竞选财务计划”。

Salame的证词具有潜在意义,特别是在针对SBF的非法竞选资金指控方面。尽管由于引渡条约,这些指控被暂时从即将于10月进行的审判中删除,但预计将包含在明年的后续审判中。

FTX案已有四位高管认罪

Salame的认罪意味着司法部现在有包括Salame在内的四名SBF的前高管出庭作证指控他。其他三人包括该交易所的联合创始人Gary Wang、前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison和前FTX高管 Nishad Singh。

FTX联合创始人Gary Wang是第一个认罪的人。去年12月,Gary Wang承认了四项罪名,包括电信欺诈和合谋洗钱,四项罪名加起来最高可判处50年监禁。FTX前首席执行官Caroline Ellison承认了七项罪行,包括洗钱和电汇欺诈指控,七项罪名加起来最高可判处110年监禁。目前两人已经同意和解协议,并以25万美元保释金获释。两人分别签署认罪协议罪。如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定,有望建议从轻处罚。

此外,前FTX工程总监Nishad Singh承认了六项美国刑事指控。Singh承认犯有一项电汇欺诈罪、三项共谋欺诈罪、一项共谋洗钱罪和一项违反竞选财务规定的罪责。Singh在2020年修改了FTX的软件,如果Alameda亏损了太多借入的资金,它就不会自动出售资产。这项豁免使Alameda可以不断从FTX借款。此外,Singh还为美国民主党2022年选举周期的竞选活动捐款800万美元。

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编译者/作者:PANews

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