...公民用阿根廷比索购买比特币，并在外汇市场上将这些比特币兑换成美元。墨西哥律师和投资者Micky Sierra警告称，如果FIU开始寻求没收其怀疑参与非法活动的加密货币基金，阿根廷的加密货币交易商可能会面临着生存的危险。
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译者：玩币圈Sally 墨西哥国家立法机关上议院批准了一项金融技术法案，旨在将当地比特币交易纳入中央银行的监管范围。 据路透社报道，该法案于12月5日在墨西哥参议院通过审议，并为接下来的墨西哥立法众议院的全体讨论和潜在通过奠定了基础。据知情人士透露，该法案...
知识:比特币监管法案
...下保持这种状态。事实上，在CME，资产管理公司已成为最不看跌的群体。【墨西哥第三大富豪：比特币是新的黄金，旗下银行计划成为墨西哥首家比特币银行】2021年6月27日，摩根溪联合创始人Anthony?Pompliano在推特发布视频表示，墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas在视频中表示，所有法定货币都是骗局，并希...
知识:区块链行业周报
...必须报告任何超过2500美元的交易。比特币交易所据报道约有2400例可疑活动墨西哥金融情报部（FIU）之前。 他们这样做的目的是遵守金融行动工作组（FATF）的建议以及该国现行的法律。在这2400例报告的病例中，FIU能够发现的只有两项与非法活动相对应。 该实体的主管圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略（Santiag...
知识:加密货币,金融科技,比特币,货币
...，去年 7 月，OCC 发布了一封解释信，允许联邦特许银行提供加密托管服务。墨西哥总统：墨西哥不会采用比特币作为法定货币10月15日消息，在今天早些时候举行的新闻发布会上，墨西哥总统Andres Manuel Lopez Obrador排除了该国采用比特币作为法定货币的可能性，他在回答记者有关比特币的问题时表示：“...
知识:加密货币,数字资产,挖矿,货币
...报告指出，在所考虑的时期内，新变种也增加了118％。 本月初，总部位于墨西哥的石油公司PetróleosMexicanos（Pemex）被勒索软件攻击所打击，勒索软件的管理活动因此而停止。新闻媒体路透社援引公司官员的话报道，黑客能够使用Ryuk来访问公司的系统，Ryuk是迄今为止所有勒索软件中最危险的。 “周二...
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关键事实：墨西哥通过金融科技法监管该国的加密货币和 11 个交易平台。CNBV 副总裁呼吁揭开比特币等同于非法活动的神秘面纱。金融情报部门 (UIF) 负责人圣地亚哥·涅托·卡斯蒂略 (Santiago Nieto Castillo) 认为，比特币和数字资产应由国家银行和证券委员会 (CNBV) 而不是墨西哥银行 (Banxico) 监管。 这是在 5 ...
知识:加密货币,金融科技,数字资产,比特币
...监管税法的加拿大税务局 (CRA) 通常将加密货币视为《所得税法》中的商品。墨西哥在墨西哥，在 7 月的新闻发布会上，财政部长 Arturo Herrera 明确表示，任何位于墨西哥的金融机构均无权开展并向公众提供虚拟资产交易，特别是比特币、以太币和 XRP。因此，墨西哥政府和 Banxico 采取了强烈的反加密立场...
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...等。报告指出汇丰银行为叙利亚、伊朗等制裁国家提供资金交易通道，并为墨西哥毒贩提供金融服务。同年12月，汇丰银行与监管当局和解，支付19.2亿美元。据相关调查结果，汇丰银行是墨西哥毒贩主要黑钱清洗渠道。汇丰银行中东分支机构通过代理账户与苏丹等敏感国家进行金融交易，并用银行间交...
知识:伊朗,数字资产,汇丰银行,反洗钱
...、法国、德国、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、肯尼亚、立陶宛、墨西哥、荷兰、新西兰、尼日利亚、波兰、大韩民国、罗马尼亚、新加坡、南非、瑞典、瑞士、乌克兰、阿拉伯联合酋长国和英国参加了。 声明称，加密是犯罪分子用于勒索软件支付和洗钱的“主要工具”。 联合声明称，政府...
知识:软件,声明,北美,捷克共和国
...源：数秦研究院）随着加密货币在全球的普及性不断增强，除中国、越南、墨西哥等少数国家明确禁止加密货币外，全球多数国家都积极拥抱加密货币，并不断出台相关法律法规，监管加密货币合规健康发展。统计 2020 年各国发布加密货币相关法规，在加密货币监管?方面，美国仍走在世界前沿，日本和...
知识:加密货币,货币,数字货币,挖矿
...”。正如CriptoNoticias当时所报道的那样，在西班牙裔美国人的背景下，2018年墨西哥颁布的金融科技法是臭名昭著的。
知识:金融科技,智能合约,加密货币,加密货币交易所
...etro计划与Patria平台（公民的社会福利分配系统）的集成。#ComunicadoOficial????||墨西哥石油天然气公司2＃石油天然气合作伙伴，#BDV墨西哥阿穆尔河ule @ @ SunacripVe y la plataforma Patria，在墨西哥西索拉马里埃斯大区的石油和天然气开采#BiopagoBDV pic.twitter.com/7tdXZFWogY-委内瑞拉银行（@BcodeVenezuela）2020年1月4日</blockq...
知识:区块链,区块,区块链的,钱包地址
...密交易平台CryptoMarket许可，以提供加密交易服务。该交易所成立于2016年，在墨西哥的Bitso和委内瑞拉的Mercury Cash分别获得直布罗陀和爱沙尼亚的许可证之后，加入了在该地区运营的拉丁美洲公司。早些时候，iHodl报告称加拿大修改了其法规，因此所有加密货币公司现在都被视为货币服务企业。现行法律...
知识:加密货币,爱沙尼亚监管,加密货币行业,货币
...否授予权利，是否为证券？） CFTC裁定BTC和其他数字资产是商品。</blockquote>墨西哥的情况更加清楚。 XRP被认为是一种数字资产，可以由非金融机构（例如Bitso这样的交易所）进行交易。自去年年初以来，Ripple一直在与墨西哥最大的交易所Bitso合作，并计划处理美国和墨西哥之间总转账量的20％以上。在欧...
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