炒币如何避免银行卡被冻结？

前阵子有个币东在我文章下问我怎么样才能避免银行卡被冻结，

根据我之前的经验以及咨询了做OTC商家的朋友，

只要稍微注意一下，还是能避免中招的。

我们要知道：买卖比特币，本身并不违法。

卡被冻结，无非是商家打过来的钱可能涉及到了黑钱，也就是可能涉及到了诈骗绑架赌博等洗钱活动。

我们尽量去避开它就是了。

你需要注意：

1、不要频繁的出金。

频繁出金增加了接触到黑钱的可能性，常在河边走，哪能不湿鞋。万一碰到一笔黑钱，虽然不一定损失钱，冻结半年也是头痛的事情。

2、选择大交易所的OTC通道，出金不建议用小交易所

大交易所在商家认证方面已经筛选过一遍，以火币为例，

选择注册时间久的，标记有蓝盾商家、超V、大V的可靠性会高很多。

蓝盾商家有严格的筛选，资金也经过过滤。

点商家名字进去可以看到他的注册时间

3、固定几个商家出金。

找几个固定的商家出金，接触到黑钱的可能性会降低，掌握电话，加微信。

4、严格要求商家按平台上留的支付渠道打款，实名信息不一致的，一律拒绝放币，原路退回款项。

5、优先用支付宝收款，专卡专用。

支付宝收款后买入余额宝或者转入网商银行买活期产品以后，再转出到自己储蓄卡。

专卡专用，如果要在不同交易所绑定收款银行卡，就要用不同的银行卡收款，一旦被冻结，也知道是哪个渠道出了问题。自己留存资金的卡不能用于收款，以免被冻结造成损失。

钱收到专用卡以后，转入余额宝或者网商银行买活期产品，根据需要再提到储蓄卡。

6、用民营银行的卡。风控会相对宽松一些

7、不要大额出金，尽量少额多次多天出金的方式变现。

8、在工作时间段出金，避免半夜大额出金。

什么业务也不会经常半夜收到几万，几十万的款吧。

希望大家都赚钱，出金顺利！！

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编译者/作者：梅山好汉哥

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