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英国FATF第16号建议新规今日生效您准备好了吗

2023-09-01 金色财经 来源:区块链网络

作者:Casey Wagner,Blockworks;编译:松雪,区块链网络

国际监管机构表示,英国针对加密货币交易的新信息报告要求将于周五生效,但如果其他国家不加入,效果将有限。

根据 FATF 的数据,英国是国际金融行动特别工作组 (FATF) 200 多个管辖区中的 62 个司法管辖区之一,这些司法管辖区已经或正在计划更新其“旅行规则”以将数字资产纳入其中。

根据被称为FATF第16号建议的新规则,虚拟资产服务提供商和金融机构必须收集和共享参与某些加密货币转移的个人数据。

在英国,FATF第16号建议将于 9 月 1 日生效机构将被要求收集和报告涉及参与超过 1,000 英镑数字资产转移的英国个人的数据。

包括发起方的姓名、地址、帐号/交易标识符、个人证件号码和客户识别号码或数据、地点和出生信息。 机构还必须报告收件人的姓名和帐号。

FATF公开表达了对未能采取行动执行旅行规则的司法管辖区的失望,并指出不同的国际标准使这些计划的目标——打击洗钱——变得更加困难。

FATF 在 2023 年 6 月关于当前实施状况的报告中写道:“这一领域缺乏进展是一个严重问题,因为旅行规则的性质意味着其有效性取决于一致的全球实施和执行。” “FATF 敦促司法管辖区立即取得进展,制定和执行实施旅行规则的立法。”

此外,即使在同意遵守的国家中,政策也各不相同,这使得公司很难满足要求。 在美国,交易门槛为3000美元,在加拿大,机构还必须记录交易受益人的姓名和地址。

国际律师事务所 Clifford Chance 的律师表示,撇开差异不谈,在整个英国,满足一般信息报告要求将非常困难。

“加密资产服务提供商无法从钱包地址中识别加密资产转移的交易对手是个人还是另一个加密资产服务提供商,并且无法识别发件人钱包的位置,”律师事务所最近的一份报告写道。“交易发起者(可能是加密资产服务提供商的客户)可能没有这些信息,这一事实使这一挑战变得更加复杂。”

律师事务所在报告中指出,这些规则也没有考虑到非托管钱包,这些钱包将不受报告要求的约束。

律师补充道:“鉴于转移到非托管钱包会增加洗钱的风险,这是一种有趣的方法。”

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编译者/作者:金色财经

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