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无牌虚拟资产平台JPEX涉串谋欺诈案11人被捕香港探讨完善监管

2023-09-21 澎湃新闻 来源:区块链网络

作者:胡馨儿;来源:澎湃新闻

·香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案,香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员,共接获2086名受害者的报案求助,涉案金额约13亿港元。

·JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月。香港立法会议员黄俊硕表示:“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动,让投资者有更好的保障,但发生了这次的JPEX事件,需要跟进是否要适时完善法例。”

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,查获大量物证。

香港无牌虚拟资产交易平台JPEX近日涉串谋欺诈案,成为香港近年来最大的金融欺诈案。JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月,引发了多方对香港虚拟资产监管的关注。

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动,截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员,共接获2086名受害者的报案求助,涉案金额约13亿港元。香港警方表示,JPEX涉嫌作出虚假和误导性陈述,以夸张失实的手法误导投资者,目前调查仍在进行中。

9月20日,香港证监会发布声明称,JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽,而JPEX集团内没有实体获证监会发牌,或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此前,证监会指出,JPEX通过社交媒体“网红”和虚拟资产场外找换店(OTC,又称场外虚拟资产货币兑换商)向香港公众推广其服务和产品,“所使用的手法存在众多可疑之处”。

9月19日,香港特区行政长官李家超表示,非常关注涉及JPEX的案件,“虚拟资产的发展必须有一个有效监管的制度以保障投资者”。李家超还强调,当局将大力推动投资者教育,确保资讯公开透明,公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。

香港特区立法会议员吴杰庄指出,涉案的JPEX受害者有约8000人,目前已接获至少30例与JPEX相关的投资者求助,受骗金额超过1亿港元。他认为香港证监会可以积极将可疑的虚拟资产平台网站尽早公布,因为零售投资者“不知道平台是否持有牌照,希望监管机构及时提醒”。

多位虚拟资产的玩家向澎湃科技(www.thepaper.cn)表示,此次JPEX事件本质上是“庞氏骗局”,利用新投资者的钱来向老投资者支付短期回报,以制造假象,已出现过许多类似的“杀猪盘”。而JPEX事件涉案金额多、受害者数量大,可能与JPEX通过“网红”林作和场外找换店在香港的广告高调宣传有关。

“成谜”的JPEX

香港警方表示,已在代号为“铁关”的行动中逮捕多名涉案人员,包括涉事公司职员、场外找换店店主及负责人。警方同时搜查了与JPEX相关的多个处所,如涉案人员居住地点和多所场外找换店,共检获约800万港元现金、名贵首饰、电话、电脑和与JPEX相关的文件等。

这已不是JPEX第一次卷入风波。早在2019年成立初期,JPEX便宣称自己是“日本加密货币交易所”,名称与日本交易所集团(JPX)相似。但该集团发声明称其与JPEX没有任何关联,“警惕JPEX冒充本集团”。JPEX之后又称将与信用卡服务公司Visa合作推出加密货币扣账卡,但Visa迅速澄清,表示JPEX并非其合作伙伴,也没有任何相关计划。

从2021年开始,JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场所张贴大型广告牌以高调宣传,并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字。一位损失金额高达六位数港元的受害者表示,自己最初便是在电视和地铁广告上了解到JPEX。

值得一提的是,JPEX网站宣称其是“一间持牌、并受认可的数字资产、虚拟货币平台”,但香港证监会表示,JPEX没有申请牌照,与该平台的宣传不符,是虚假陈述。此外,该网站介绍其运营总部位于阿联酋迪拜,并宣称在澳大利亚、美国和加拿大持有“虚拟货币平台相关牌照”。JPEX虽然在全球各地以不同的法人来注册公司,但实际负责人和运营地点从未公开。“警方似乎未找到主体公司的董事及股东”,吴杰庄表示,担心涉案资产未能及时冻结,受害者会“血本无归”。

香港证监会9月13日点名警告JPEX后,JPEX随即限制客户转出资金,并且大幅度上调手续费。手续费从原来的提款1000泰达币(USDT)收3泰达币,上调至提款1000泰达币收999泰达币,相当于投资者只能提款1泰达币。此外,JPEX于9月18日起将理财页面下架,并停止所有交易,而进行中的交易会维持到产品结束日期。“香港证监会目前没有明确规定相关手续费,只是说要按照市场水平,但现在的情况不合理。”吴杰庄认为,未来值得探讨规管持牌机构收取手续费的问题。

“大部分受害者没有虚拟资产投资经验

在9月19日香港警方和香港证监会的联合发布会上,商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示,此次损失金额和涉案受害者数量非常大,同时大部分受害者没有虚拟资产的投资经验。孔庆勋希望公众能深入了解所投资的产品并谨慎选择。此外,警方在调查中发现JPEX要求投资者提供加密货币的私钥,实际上是让JPEX控制了用户的资产。“投资者在不受规管的平台上交易,并将加密货币的私钥交由平台保管,相当于是将自己的财产放入他人的钱包。”

商业罪案调查科警司李慕贤则指出,JPEX发行的加密货币JPC在其他平台不能交易,也不可用于支付,“流动性低,并不值钱”。但相对于其他虚拟货币,场外找换店推销JPC能收到更高的佣金,“合理性有偏离”。警方认为JPEX的运作模式、宣传手法可疑,用户无法提取自己的虚拟资产,同时JPEX通过“网红”林作和场外找换店作出虚假及误导陈述,例如讹称平台的部分产品可提供极高回报。

在今年6月1日香港虚拟资产交易平台新发牌制度生效前,香港对于虚拟资产没有直接监管的条例。“因为没有监管权,证监会于去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单以提醒公众。”香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示,“之后证监会超过9次提醒投资者要小心无牌及海外平台的风险。”

“香港证监会于8月7日以不点名的形式警示部分无牌平台,但JPEX没有停止违规销售的行为。”黄乐欣在发布会上说明,由于可能涉及诈骗,证监会曾发出21封信件给与JPEX相关的“网红”与场外找换店,要求停止推广JPEX的服务和产品。

强制发牌制度已生效3个月,为何香港证监会不公布正在申请牌照的虚拟资产平台名称和数量?黄乐欣解释,如果公布,投资者会误以为这些平台可以信赖以及受监管,因此目前只公布两家已在新制度实施前获得牌照的交易所,分别是OSL数字证券有限公司和HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited。两家交易所均在8月3日宣布完成牌照升级,业务范围从专业投资者扩大到当地的零售投资者。黄乐欣还表示,在现行制度下,虚拟资产的场外找换店不受香港证监会规管。

“需要跟进是否要适时完善法例”

“JPEX案件涉及金额庞大、报案人数多,情况并不理想。”在香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才看来,香港政府应该吸取教训,加强监管,主动巡查现有的虚拟交易平台是否存在潜在交易风险,并加强法律监管要求、大力推动对投资者的教育。

此外,麦萃才认为,香港本地的虚拟资产交易平台较难获得虚拟资产交易牌照,“因为相关公司必须向香港证监会证明有足够资金、稳健的交易平台和一定人力,如果该平台已在外地取得交易资格,并且得到香港认可,便会较容易获得牌照。”但这些条件对于大部分交易平台而言有一定难度,香港证监会审核也需要一定时间,因此香港目前只有两家持牌的虚拟资产交易所。

对于6月1日前正在香港提供虚拟资产服务、且已准备好遵守香港证监会准则的其他交易平台,它们可以在2023年6月1日至2024年5月31日期间,继续在香港提供虚拟资产服务。但这一年的过渡期也可能成为灰色地带,让无牌虚拟资产平台“钻空子”。

香港特区立法会议员黄俊硕认为,如果JPEX没有意向在这一年的过渡期内申请相关牌照,应该将业务逐步结束,而不是把业务扩展。同时需要关注JPEX的真正意图是否涉及诈骗成分。“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动,让投资者有更好的保障,但发生了这次的JPEX事件,需要跟进是否要适时完善法例。”

黄俊硕进一步指出,一年过渡期的目的是不想一刀切,因为新法例出台前已经有一些服务的提供者,而过渡期可以让这些公司申请牌照或淡化业务退出市场,“但没有预料到的是,市场可能会出现服务提供者利用该灰色地带进行诈骗”。

黄俊硕表示,香港要维持国际金融中心地位,需要平衡监管和市场发展,如果完全不容许虚拟资产在香港进行交易,可能会令投资者在海外平台投资。如果最终有人受骗,香港的执法机构将更难跟进。

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编译者/作者:澎湃新闻

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