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香港监管机构加大对JPEX交易平台的调查力度

2023-09-21 金色财经 来源:区块链网络

作者:Sebastian Sinclair blockworks 编译:善欧巴,区块链网络

证券及期货事务监察委员会称虚拟资产交易平台 JPEX 的丑闻日益严重,当地媒体将其描述为香港有史以来最大的金融欺诈案件。 据称受害者人数已增至 2,086 人,据报道损失达 13 亿港元(约合 1.66 亿美元)。又有三人被捕,逮捕总数达到11人。

证监会周四发表声明,否认与 JPEX 进行任何沟通,称该平台在“就任何潜在牌照申请”与监管机构接洽方面撒谎。JPEX一直不合作,无法对证监会的要求作出实质性回应,证监会随后于2022年7月将JPEX列入证监会的警示名单。监管机构还批评JPEX涉嫌公开机密信件,违反了香港《证券及期货条例》和《反洗钱及反恐融资条例》。

周二,当局宣布冻结价值 1500 万港元(100 万美元)的银行账户,并没收价值 4400 万港元(560 万美元)的三处房产。 据当地媒体报道,已收到1600多起针对 JPEX 的投诉,涉及金额高达 12 亿港元(1.53 亿美元)。证监会上周对 JPEX 发出警告,敦促投资者仅使用获得许可和监管的平台进行加密货币交易,随后受害者人数激增,警方行动升级。

据当地多家媒体报道,应当地警方要求,SmarTone、CSL Mobile 和 Three 等电信公司已禁止本地访问 JPEX 网站。

新制度下的许可困境

自今年 6 月 1 日起,香港当局对虚拟资产服务提供商启动了新的牌照制度。在该行业经历了艰难的一年之后,此举为零售加密货币交易打开了大门,该行业仍在努力应对 11 月 FTX 崩溃的影响。证监会透露,虽然2019年注册的JPEX有机会在过渡期内遵守规定,但该公司既没有申请牌照,也没有表现出这样做的意图。

警方正在进行的调查进一步证实了证监会的立场。最近被捕的人包括两名社交媒体影响者等,随着案件的展开,受害者人数不断增加,经济损失不断增加。

JPEX 被指控为年收益率超过 20% 的金融产品做广告,并与场外加密货币商店和主要影响者合作扩大其影响力,而据报道,所有这些都在无证经营的情况下进行。

Blockworks 联系了证监会和 JPEX,但尚未收到回复。

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编译者/作者:金色财经

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